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2022-07-11 08:41:43

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广东世荣兆业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业公告编号：2021-025

广东世荣兆业有限公司

第七届董事会第二十一次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年11月11日以书面和电子邮件方式发出。会议将于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真审议，与会董事以记名投票方式形成如下决议：

1、审议通过《关于与万达商管合作经营大业务及对外租赁资产的议案》

同意全资子公司珠海斗门区世荣实业有限公司与珠海万达商管集团有限公司（以下简称“万达商管”）合作经营大型业务，并将其出租由万达商管或其关联资产设立的商业管理公司。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次提案详情请参见与本公告同日刊登的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于与万达商管合作的公告》大企业经营及资产对外租赁。

特此公告。

广东世荣兆业有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业公告编号：2021-026

广东世荣兆业有限公司

关于与万达商管合作经营大型业务的公告

以及对外租赁资产

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海世荣实业有限公司甲方拟投资约15亿元建设国有建设用地（下称“项目用地”）位于珠海市斗门区静安镇珠峰大道以南，成为集购物、休闲、娱乐为一体的功能区商业综合体（下称“项目”），“本项目”），拟将项目地块内的大中型商业物业（以下简称“合作大商业”）出租给珠海万达商业管理集团有限公司（以下简称：作为“万达商管”、“乙方”）或其关联方设立的商管公司（以下简称“项目商管公司”），同时进行业务规划、设计、施工与乙方及其关联方的合作、招商和经营。合作。

2021年11月17日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与万达商管合作经营大业务及对外租赁资产的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

企业名称：珠海万达商业管理集团有限公司

企业性质：有限责任公司（外资、非上市）

报名地点：珠海市横琴新区宝华路6号105-74048室（集中办公区）

主要办公地点：北京市朝阳区呼家楼街道东三环中路9号富尔大厦

法定代表人：启杰

注册资金：万元

统一社会信用代码：91440400MA564Q3P83

管理范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务；规划和设计管理；工程管理服务；物业管理；非住宅房地产租赁；单元）;大数据服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法需经批准的项目外，可凭营业执照独立开展经营活动。）许可项目：停车场服务；代理记账。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以有关部门批准为准，以文件或许可证为准）

主要股东：

■

其他注：万达商管与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经导致上市公司有利于其利益的关系。经查询，万达商管并非失信被执行人。

三、项目基本信息

项目选址位于广东省珠海市斗门区静安镇，东临盛荣南路，南至知兴路，西至珠峰大道，北至水军二路。使用权面积77平方米，用地性质为商业/商业/体育场馆+社会停车场，其中商业用地使用年限40年。

甲方拟在项目地块建设合作商业、户外商业街、写字楼等业态。规划总建筑面积约24万平方米，地上建筑面积约14万平方米，地下建筑面积约10万平方米。一万平方米。其中：大型合作业务地上建筑面积约90000平方米，地下建筑面积约10000平方米（包括为大型合作业务专门设计的机动车位960个）；户外商业街（商铺）总建筑面积约10000平方米；办公楼总建筑面积约10000平方米；（上述业务业态，具体位置和面积数据为暂定，以规划主管部门批准的最终项目总体规划和规划指标表为准。 )

项目计划总投资约15亿元。预计2022年初开工建设，2024年全面开放。项目以万达商管运营的第四代万达广场为核心，以特色户外商业街和甲级写字楼为辅，形成一个商业小镇浓厚的文化氛围。品牌最齐全的城市综合体。

四。交易协议主要内容

一、合作背景

甲方已取得并依法拥有项目地块国有建设用地的使用权。商业资好顺佳面，万达广场的运营已经形成了良好的品牌效应。

二、合作模式

甲方自筹资金，承担项目土地的全部投资，委托乙方或其关联方为大型合作业务提供业务规划、规划设计和施工管理咨询服务。大型合作业务完成后，甲方将其整体出租给乙方或其关联方设立的经营管理公司，即项目经营管理公司。甲方支付租金。

三、合作范围

双方的合作范围仅包括大型商业合作。此次大型商务合作暂定名称为：“珠海斗??门万达广场”。

4. 租期

首个租期自大型合作业务实际开业之日起至2039年4月29日土地使用期限届满；下一个租赁期从第一个租赁期届满之日起算，次日起 20 年。上述租赁期届满前12个月，如甲方能够按照当时的法律和政策继续取得大规模合作经营用地的使用权，双方应按照约定续签合同。原合同条件并签订补充协议。 .

5. 租金确认及支付

租赁期内，大合作业务年净收入的70部分由甲方享有，大合作业务年净收入的30部分由项目经营管理公司享有是的;合作大额商业租金按上述协议计算确定。

大型合作业务实际开业日期至实际开业日期为第一个租赁期的当年12月31日为第一个租赁期。项目经营管理公司应在次年1月15日前向甲方支付第一个租赁期。租金：除首个租期租金外，项目管理公司按季度（3个月）周期向甲方支付租金，并于季度租期届满后15日内支付。

五、本次交易的目的及其对公司的影响

一、本次交易的目的

（1）公司缺乏商业综合体开发运营经验，需引进成熟商业运营商，保障项目顺利实施

该项目是公司首个重资产投资的商业综合体项目。建设难度大，投资回收期长。公司缺乏可供参考的开发和运营经验。万达商管拥有丰富的城市综合体和商业资源招商运营经验，旗下万达广场已形成良好的品牌效应。万达商管引入本项目，将依托其成熟的商业运营经验和“万达广场”强大的品牌影响力，以及公司多年来在区域内的强大竞争优势，强强联合将确保顺利进行项目的实施和良好的跟进。运行效果。

（2）与知名商业运营商合作，有利于增加公司存量房产价值，提升公司品牌影响力

公司目前位于斗门区珠峰大道南侧（尖峰南区）规划开发用地，容量面积约173万平方米，未开发住宅价值预计超过30亿元。项目选址位于片区门户区域，合作大业将建成“珠海第一万达广场”。其带来的外部集聚效应将促进公司存量地产在该区域综合价值的提升，同时产生品牌协同效应。效果，带动公司品牌影响力的提升。

上述影响产生的溢价规模，保守估计，可形成溢价1500元/O左右（受政策等多种未知因素影响，存在不确定性），根据公司在该地区的未建住宅以建设盈余指标测算，该项目可为住宅入市提供盈余约26亿元。价格。

二、本次交易对公司的影响

该项目投资成本高，建设周期长。在未来很长一段时间内会形成一定的资金占用。预计高峰资金占用将达到8亿元。但随着项目的实施，其后续运营及由此产生的溢价将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东世荣兆业有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日