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  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2022-06-08 12:26:04

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内容摘要:法制日报长沙警方破获一起伪造增值税专用发票案件这名嫌疑人虚开了超过36亿元的税款发票通过建立一个移动电话公司,该公司购买流行的苹果手机,华为和其他品牌从上游,卖给个体商家价格大约1点低...

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法制日报

长沙警方破获一起伪造增值税专用发票案件

这名嫌疑人虚开了超过36亿元的税款发票

通过建立一个移动电话公司,该公司购买流行的苹果手机,华为和其他品牌从上游,卖给个体商家价格大约1点低于市场价格,获得输入发票的增值税专用发票,然后收集发票价格和他信的账单费用,累计为全国1263家下游企业开具增值税假发票3万余张,累计征收增值税增值税总额超过1亿元。

据《法制日报》了解,经过一年多的调查,湖南省长沙市公安局经侦支队成功破获一起虚开增值税发票案,抓获17人,移送起诉17人。长沙警方发起行动后,全国30个省市的警方登记了67起案件,逮捕了161名嫌疑人。

2011年,长沙市公安局经侦支队接到上级部门转发的线索。线索显示,从7月到202个月,湖南某设备有限公司收到了北京某公司开具的增值税专用发票,总额5439万元。这些商品被命名为手机。

在短短几个月的时间里,这家总部位于长沙的公司购买了如此多的手机。生意真的这么好吗?同年11月23日,税务稽查部门又发现该公司涉嫌向长沙另外两家公司虚开增值税发票的线索。

经侦支队第六大队民警接到线索后,立即展开相关调查。经初步调查,该案件涉嫌重大虚假增值税发票。第6旅立即向支队队长报告,并于2011年25日立案调查。

案件涉及广泛领域,复杂的案件,涉及的金额,经济调查超然迅速成立了一个专责小组由陈Yaosong副主任超然,第六营的警察和市政国家税务稽查员的主要成员。警方和税务联络机制表示,他们密切配合,全力开展调查。

随着大量数据的进一步调查和分析,专案组逐渐摸清了犯罪团伙的组织结构、分工和犯罪方式。

经调查,有犯罪嫌疑涉嫌胡某2011年成立公司确实是正规的手机批发业务,但手机批发利润不高,市场竞争较大,且个体经营者购买手机不需要开具相应的增值税专用发票,所以有大量的增值税专用发票销售盈余。与此同时,胡某发现,有大量企业愿意支付某点购买增值税专用发票的输入票。无良的胡锦涛开始玩虚开增值税专用发票的想法,一方面,大力挖掘有稳定销售的个体工商户,从上游购买苹果,受欢迎的手机品牌,比如华为,优惠的价格甚至低于市场价格的价格1 o '时钟,向个体工商户销售,为自己取得增值税专用发票。另一方面,需要购买进项发票的企业是通过自己或中间商介绍,虚开增值税专用发票,收取发票价格税,牟取暴利。

事实上,他们与这些下游企业并没有真正的商品交易。为了应对税务部门的检查,他们专门伪造了大量下游公司的公章,制作虚假的交易合同,造成真实货物交易的假象。

2013年负责联系买家的手机公司孔xx被胡某拉进来。另一名涉案人员赖xx是某会计公司的工作人员,胡某等人为了管理账目,特地请赖xx等人帮忙做会计。后来,赖某某自己也成立了公司,从胡等人那里拿票,再假借到其他公司。虽然胡某和孔某的总部位于长沙,但他们通过专门的中介机构,伪造了中国30个省市1263家下游企业的增值税专用发票,金额超过1亿元。据初步测算,全国税收损失超过5亿元。

经侦第六支队民警徐月海告诉记者,这些接受增值税发票的下游企业包括电子科技公司、医疗设备公司、矿业公司、建筑公司等多种类型的企业。并将非法团伙伪造增值税发票的商品名称转移到手机、电脑等电子产品上。另外,长沙某工地施工方原购买了沙子,但专门向集团购买了电脑这批货物的增值税发票进行抵扣。

经过半年多的取证,几十次项目调研评议会议,上百次的侦控,专案组基本掌握了假团伙的运作模式和落脚点人员,具备了缉拿落网的条件。

2017年6月15日20日在一些20人员会同税务机关10六捕捉团队行动的员工在同一时间,在长沙,湖南域,中天广场,莲花花园每绑架了8名嫌疑人,现场抓住税控机4、确保板4,500多封,银行卡100多张,还有很多财务信息。该案已移送长沙市人民检察院审查起诉12名犯罪嫌疑人。(记者阮占江帅标通讯员刘勇)

长沙合规会计中介

2017年,会计行业出台了许多政策,其中一些最大的政策变化是近年来做出的。我们称今年为会计改革元年。

在线,从2017年初黄金3段虚开发票开始镇压后,发票5月新规则,进一步审查发票报销细节,开票不再是免费的,会计准则,新规则约束会计人员继续教育后,11月会计卡取消,首要成为入职证书和最新的会计政策,禁止会计做假账,各种发票管理政策和智能系统上线,都在告诉我们:2018年对会计从业人员的要求将会更高!如果你不遵守会计规则,你就不能从事会计工作。

2018年,第三阶段的黄金税可能会更加严厉,虚假税收将被查处到底

1. 金税三期启动后,小企业可以利用大数据进行税务分析,找出哪些企业存在风险。

比如要报税,一个小企业一年大概是9万左右的季度开票金额,很容易被税务大数据检测出来,然后追踪这个企业的发票流向合理,开的发票内容合适,这样的税费很容易看出企业虚开发票的情况!

千万不要有侥幸心理!

现在社会上有些中介正在给营业额小的企业当经纪人,介绍企业造假赚钱开票,甚至还有人专门持有这样的企业,说不做假的,这样的事情当然不允许出现!

金税三期全面检查,让违规者无处可逃!

大企业的税务风险小企业大很多,不代表小企业没有风险!现在,“黄金税iii”使人们更容易在大量纳税人信息中找到有风险的企业。

4. 所有税务检查都是连续进行的。请自觉遵守

今年,中国政府对伪造发票的小规模纳税人展开了打击行动。去年,山东济南也进行了一场税收风暴,针对小微企业,可以说是类似于朝阳的行动!希望大家注意,不要触碰红线。

相信每个地方都会陆续跟进,期待周围正式或非正式的通知吧!

5、“空空抵销”发票行为必须停止,发您7个提醒!

在营业税改增值税之前,这是一个“钱的问题”。“营改增”后,就是“燃烧的火”。我们不能盲目冒险。

审计会查,税务会查,案件会查,财务人员在企业经营中的底线:就是要记住不虚开发票,我们时刻牢记三个字“好票”、“好账”、“好税”!

“营改增”后,“过票”的春天已经结束。税控系统升级,严格执行代码记账,好顺佳一码,进口与销售对比,已向大家发出警示!

开具增值税普通发票时,必须填写购买方和纳税人的身份证号,便于大数据信息采集。数据处理效率大大提高,可以即时监控每一张发票的去向。假发票一定要制止,手要抓!

用增值税专用发票虚开应纳税额1万元或者骗取应纳税额5000元的,每增加虚开的税款,处6个月有期徒刑,作为基准每多骗取三千元或一千五百元的实际税款,判刑会增加一个月。

记住:只要涉嫌伪造发票,量刑点是1万元,很多情况下,老板进去了,会计也跟着走了;老板出来了,会计可能还在监狱里,切记不要拿生命冒险!

从201 1个月开始,会计档案保存延长到30年,基本涵盖了大部分会计人员的执业,也大大超过了最长的民事案件20年的时效,不要试图退出,你的责任就会消失,记住:以平安为会计人,让企业信任,也让家人信任!

企业全面进入“强制性税收法规”的时代,记住不要找票进入账户,真正的名单公司的支出和收入,实际收入,和真正的销售,以确保企业的长期安全运行,并最终成为一个真正的世纪店!

二、最严格的发票新规出台后,也不知道如何开具发票的会计被开除了第一名

发票最长可开近半年。同样,这些发票不能再报销:

1. 收到的增值税普通发票上只有买方单位名称,没有纳税人识别号。

2. 收到一张增值税发票。产品名称:办公用品,没有具体细节

3.收到增值税发票。产品名称:办公用品,有清单,但清单不是从计费系统打印出来的,而是卖家用A4纸复印了一份

4. 接收培训会议费用报告。有一份培训会议的清单,但是酒店系统没有打印出来,会议组织者用A4纸复印了一份

5. 我在超市购物时,发票的实际购买内容是月饼、水果等,但我去服务中心开票时,发票内容是办公用品等(商品名称变更)

6. 乙方向甲方采购商品时,经甲方介绍或同意甲方安排后开具发票。(可接受第三方开具发票)

不购物,只是开门发票。(完全多报)

从今天开始,开具增值税发票时:

1、必须填写买方“纳税人身份证号”

2. 发票内容必须根据实际销售情况如实开具

3.不得按买受人要求填写与实际交易不符的内容

4. 办公用品、食品等名称的发票一般不能开具

5. 为汇总的办公用品、食品开具发票,必须附有税务机关开具的《销售货物清单》或者《提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。

提示 不同类型的公司记账报税,详情会有所差异,为了精准快速的解决您的问题,建议您向好顺佳会计师说明详细情况,1对1解决您的实际问题。
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